股東變更會(huì)議紀(jì)要

股東變更會(huì)議紀(jì)要（精選6篇）

　　在日常生活和工作中，會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上使用的情況越來(lái)越多，紀(jì)要要求會(huì)議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準(zhǔn)確，層次分明，語(yǔ)言簡(jiǎn)練。那么擬定會(huì)議紀(jì)要真的很難嗎？下面是小編精心整理的股東變更會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要 1

　　廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20__年3月6日，在__縣__鎮(zhèn)__路草廠苗圃辦公室召開(kāi)股東臨時(shí)大會(huì)。

　　到會(huì)股東有陸__、黃__、陸__、黃__，應(yīng)到4人，實(shí)到4人，無(wú)棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關(guān)要求。

　　會(huì)議主持：由執(zhí)行董事陸__主持。

　　會(huì)議討論和審議了關(guān)于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報(bào)告，并作出如下決議：

　　1、會(huì)議一致通過(guò)公司變更股東的決定：由原來(lái)的“陸__、黃__、陸__”變更為“黃__”，陸__、黃__、陸__退出股東會(huì)，黃__加入公司股東會(huì)。

　　2、同意陸__、黃__、陸__將其擁有公司人民幣1000萬(wàn)元的股權(quán)(占注冊(cè)資本100%)中的人民幣1000萬(wàn)元(占注冊(cè)資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃__。

　　3、同意免去陸__法人代表的職務(wù)，同意選舉黃__為公司的法人代表。

　　4、一致通過(guò)修改后的'公司章程。

　　5、股東會(huì)會(huì)議的表決結(jié)果：持贊同意見(jiàn)股東所代表的出資比例，占出資總數(shù)的100%。持反對(duì)意見(jiàn)股東所代表的出資比例數(shù)，占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

股東簽字蓋章：

　　____年__月__日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要 2

　　一、時(shí)間：

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　變更公司注冊(cè)資本根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，阜六鐵路有限公司決定于20__年__月__日在本公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，已于本次會(huì)議前15日書面（電話）通知本公司全體股東。出席本次會(huì)議的'股東代表共人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：

　　1、同意公司注冊(cè)資金變更為23.78億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資7.498億元。

　　1、同意公司實(shí)收資本變更為18.47億元，新增出資由上海鐵路局出資4.69億元；安徽省投資集團(tuán)控股有限公司出資2.188億元。

　　2、同意就上述變更事項(xiàng)修改章程相關(guān)條款。

股東簽字蓋章：

　　____年__月__日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要 3

　　會(huì)議時(shí)間：20__年__月__日

　　會(huì)議地點(diǎn)：(公司會(huì)議室)

　　會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議

　　會(huì)議通知時(shí)間、方式：20__年12月01日，電話方式

　　參加會(huì)議人員：

　　全體股東：鄭__、龔__、陳__、林__、鄭__

　　會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股東變更、法定代表人變更、組織機(jī)構(gòu)變更、章程制定事宜。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳法金主持。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：

　　一、同意公司股東陳__將所持有公司7%股權(quán)出資額為36.26萬(wàn)元人民幣以36.26萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林__。

　　二、同意公司股東龔__將所持有公司17%股權(quán)出資額為88.06萬(wàn)元人民幣以88.06萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給股東林__。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東鄭__，認(rèn)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本38%;實(shí)繳注冊(cè)資本196.84萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東鄭__，認(rèn)繳注冊(cè)資本181.30萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本35%;實(shí)繳注冊(cè)資本181.3萬(wàn)元人民幣。

　　2、股東林__，認(rèn)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本27%;實(shí)繳注冊(cè)資本139.86萬(wàn)元人民幣。

　　三、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：“公司經(jīng)營(yíng)范圍：合金鋁生產(chǎn)銷售，生產(chǎn)性廢鋁回收。(不含報(bào)廢汽車及醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物的回收)。”(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的`應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))

　　四、公司由設(shè)董事會(huì)變更為不設(shè)董事會(huì)。

　　五、公司執(zhí)行董事(法定代表人)、監(jiān)事、總經(jīng)理的任免決定：

　　同意免去鄭__、陳__、陳法金董事職務(wù);免去陳法金董事長(zhǎng)職務(wù)，重新選舉陳法金擔(dān)任公司執(zhí)行董事(法定代表人)職務(wù)，任期三年;免去龔__監(jiān)事職務(wù)，重新選舉林__擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù);免去鄭__總經(jīng)理職務(wù)，重新聘任鄭__擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。

　　六、同意20__年12月15日制定的公司章程，章程自本決議通過(guò)之日起生效，附同意通過(guò)的公司《章程》。

股東簽字蓋章：

　　____年__月__日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要 4

　　一、時(shí)間：

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：原股東 ___、___，新股東 ___

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　本次會(huì)議旨在商討股東變更事宜，已提前依規(guī)通知全體股東。經(jīng)討論，因原股東 ___ 個(gè)人資金周轉(zhuǎn)需求，決定轉(zhuǎn)讓其持有的公司 15% 股權(quán)。新股東 ___ 對(duì)公司業(yè)務(wù)前景看好，雙方達(dá)成轉(zhuǎn)讓意向。

　　決議事項(xiàng)如下：

　　同意原股東 ___ 將 15% 股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東 ___。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 ___ 萬(wàn)元，新股東需在協(xié)議簽訂后 10 個(gè)工作日內(nèi)支付 50% 款項(xiàng)，剩余款項(xiàng)在 30 個(gè)工作日內(nèi)付清。

　　授權(quán)公司行政部門負(fù)責(zé)辦理股東變更相關(guān)工商登記手續(xù)。

股東簽字蓋章：

　　____年__月__日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要 5

　　一、時(shí)間：

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：全體原股東，戰(zhàn)略投資新股東代表

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　公司為拓展業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，決定引入戰(zhàn)略投資方。經(jīng)前期洽談，戰(zhàn)略投資方將以增資擴(kuò)股方式成為公司股東。

　　決議事項(xiàng)如下：

　　同意戰(zhàn)略投資方以現(xiàn)金 5000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)公司新增注冊(cè)資本，獲得公司 20% 股權(quán)。

　　新增資金將專項(xiàng)用于公司新產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)推廣項(xiàng)目。

　　公司章程中關(guān)于股東權(quán)利義務(wù)、股權(quán)結(jié)構(gòu)等相關(guān)條款將根據(jù)此次變更進(jìn)行修訂。

　　公司管理層需在 1 個(gè)月內(nèi)完成戰(zhàn)略投資協(xié)議簽署及相關(guān)審批、登記手續(xù)。

股東簽字蓋章：

　　____年__月__日

　　股東變更會(huì)議紀(jì)要 6

　　一、時(shí)間：

　　二、地點(diǎn)：

　　三、出席會(huì)議股東：原股東___，因業(yè)務(wù)合作引入的新股東代表___

　　四、主持人：

　　五、會(huì)議內(nèi)容：

　　為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合與協(xié)同發(fā)展，公司與合作方達(dá)成協(xié)議，合作方以其部分業(yè)務(wù)資產(chǎn)作價(jià)入股，成為公司新股東。

　　決議事項(xiàng)如下：

　　批準(zhǔn)新股東通過(guò)資產(chǎn)入股方式獲得公司 18% 股權(quán)，資產(chǎn)范圍及價(jià)值評(píng)估已由專業(yè)機(jī)構(gòu)審定。

　　成立專項(xiàng)工作小組，由公司財(cái)務(wù)、法務(wù)及業(yè)務(wù)部門人員組成，負(fù)責(zé)落實(shí)股東變更相關(guān)工作及后續(xù)業(yè)務(wù)整合事宜。

　　專項(xiàng)工作小組需每?jī)芍芟蚬蓶|匯報(bào)工作進(jìn)展，確保股東變更及業(yè)務(wù)整合工作有序推進(jìn)。

股東簽字蓋章：

　　____年__月__日

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