第四次臨時股東大會會議通知

時間：2024-11-11 20:33:39 會議通知我要投稿

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第四次臨時股東大會會議通知范文

　　下面是CN人才網小編給大家整理收集的第四次臨時股東大會會議通知范文，供大家閱讀與參考。

第四次臨時股東大會會議通知范文

　　第四次臨時股東大會會議通知范文1

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第四次臨時股東大會會議。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為公司董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次臨時股東大會的召集、召開符合《公司法》有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等的有關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年8月10日9時30分;

　　結束時間：20xx年8月10日11時0分。

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1、股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為20xx年8月3日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證

　　公告編號：20xx-030

　　券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員列席會議。

　　(七)會議地點

　　xx城市藥業股份有限公司二樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　(一)審議《關于變更公司經營范圍及修改相應條款的議案》

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　出席會議的股東應持以下文件辦理登記：

　　1、法人股東：應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東賬戶卡、代理人本人身份證進行登記。

　　2、個人股東：應持有本人身份證、股東賬戶卡、授權代理還必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記。

　　3、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：20xx年8月10日8時至9時30分。

　　(三)登記地點：公司董事會秘書辦公室。

　　四、其他

　　公告編號：20xx-030

　　(一)會議聯系方式

　　聯系人：xxxx

　　聯系地址：xxx省蚌埠市淮上大道5068號

　　聯系電話：0xxxxxxxxxxxxxxxx6

　　傳真：0xxxxxxxxxxxxx00

　　郵政編碼：2xxxx0

　　(二)會議費用：自理

　　(三)臨時提案

　　臨時議案請于會議召開十天前提交。

　　五、備查文件目錄

　　(一)與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第七次會議決議》;

　　(二)會議所需的其他文件。

　　xx城市藥業股份有限公司

　　董事會

　　20xx年7月21日

　　第四次臨時股東大會會議通知范文2

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

　　一、會議召開基本情況

　　(一)股東大會屆次

　　本次會議為20xx年第一次臨時股東大會。

　　(二)召集人

　　本次股東大會的召集人為董事會。

　　(三)會議召開的合法性、合規性

　　本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　(四)會議召開日期和時間

　　開始時間：20xx年08月22日上午10時

　　結束時間：20xx年08月22日上午11時

　　(五)會議召開方式

　　本次會議采用現場方式召開。

　　(六)出席對象

　　1.股權登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會的股權登記日為20xx年8月18日，本次股東大會的股權登記日為20xx年8月18日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 ,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

　　2.公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人;

　　3.xx市中永律師事務所律師舒建仁、劉自立。

　　(七)會議地點：公司會議室

　　二、會議審議事項

　　審議《公司20xx年度購買銀行理財產品的議案》

　　公司根據資金預算使用情況，在確保正常經營所需流動資金及資金安全的情況下，使用部分自有閑置資金擇機購買短期低風險的理財產品(風險級別不高于PR2級)，以提高流動資金的使用效率，增加公司收益。擬使用單筆不超過1000萬元、同時累計不超過5000萬元的自有閑置資金進行短期低風險理財。在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，再投資的金額不包含在上述額度以內。公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產品，不用于投資境內外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。

　　公司董事會授予董事長在其任期內，在上述額度內行使決策權。

　　授權期限自股東大會決議通過至本屆董事會屆滿。

　　三、會議登記方法

　　(一)登記方式

　　1.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡; 2.由代理人代表

　　個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證; 3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡; 4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡; 5.辦理登記手續,可用現嘗郵件或傳真方式進行登記,但不受理電話方式登記。

　　(二)登記時間: 20xx年08月18日上午9：00-11:00，下午13：00-16:30

　　(三)登記地點:

　　xx市海淀區萬泉河路68號511室xxx財務部

　　四、其他

　　(一)會議聯系方式

　　聯系地址:xx市海淀區萬泉河路68號511室xxx財務部聯系人:王伏斌

　　聯系電話:xxxxxxxxxx;傳真:xxxxxxxxxxxxxxx

　　郵政編碼:xxxxxx

　　(二)會議費用：股東參加本次會議的費用自理

　　(三)臨時提案

　　無

　　五、備查文件目錄