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公司監(jiān)事會(huì)公告
公司監(jiān)事會(huì)公告1
原有外聘人員項(xiàng)目經(jīng)理馬先生，已于20xx年12月20日，因個(gè)人原因從本機(jī)構(gòu)正式離職，感謝他一直以來對(duì)機(jī)構(gòu)的付出與努力。同時(shí)，我機(jī)構(gòu)鄭重聲明，從離職之日起，馬志勇先生對(duì)外進(jìn)行的任何業(yè)務(wù)或項(xiàng)目活動(dòng)均屬個(gè)人行為，不代表我機(jī)構(gòu)，本機(jī)構(gòu)不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
特此公告!
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20xx年12月20日
公司監(jiān)事會(huì)公告2
x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
x銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本行")監(jiān)事會(huì)x年第七次會(huì)議于x年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于x年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名，張監(jiān)事委托王監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《x銀行股份有限公司章程》及《x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。
1、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于《x銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)郭履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事林履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、關(guān)于《x銀行股份有限公司董事李履職離任審計(jì)報(bào)告》的'議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、關(guān)于提名車先生為x銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。
車先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、關(guān)于批準(zhǔn)戴先生辭去x銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。
戴先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
x銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
x年十一月二十六日
公司監(jiān)事會(huì)公告3
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxx銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”)監(jiān)事會(huì)xxx年第七次會(huì)議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7名，現(xiàn)場(chǎng)出席監(jiān)事6名，張xx監(jiān)事委托王xx監(jiān)事代為出席和行使表決權(quán)。車xx監(jiān)事長(zhǎng)主持會(huì)議。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議并以全票通過以下六項(xiàng)議案。
1、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事長(zhǎng)蔣xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)郭xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
4、關(guān)于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計(jì)報(bào)告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
5、關(guān)于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的`議案。
車xx先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。車xx先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
6、關(guān)于批準(zhǔn)戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴xx先生的辭任將導(dǎo)致本行外部監(jiān)事人數(shù)低于相關(guān)法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之前，戴xx先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)履職盡職監(jiān)督委員會(huì)委員的職務(wù)。
戴xx先生與審議事項(xiàng)存在利害關(guān)系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年十一月二十六日
公司監(jiān)事會(huì)公告4
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
xx地產(chǎn)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于x年6月13日以通訊表決方式召開。會(huì)議通知以電子郵件、傳真、送達(dá)的`方式發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議《關(guān)于修改及其摘要的議案》。
公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要。現(xiàn)綜合考慮公司首期員工持股計(jì)劃相關(guān)安排和公司實(shí)際情況，將公司首期員工持股計(jì)劃管理模式由委托具有資產(chǎn)管理資質(zhì)的機(jī)構(gòu)管理修改為自行管理。并同意對(duì)《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案)》及其摘要進(jìn)行相應(yīng)修改。
表決情況：同意票1票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票
因監(jiān)事魯濤先生、陳卓女士為本次員工持股計(jì)劃參與人，因此須對(duì)本項(xiàng)議案回避表決，非關(guān)聯(lián)監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)人數(shù)的50%，關(guān)于本議案監(jiān)事會(huì)無法形成決議，《xx地產(chǎn)股份有限公司首期員工持股計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要將提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
xx地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
x年六月十三日
公司監(jiān)事會(huì)公告5
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事會(huì)于20xx年2月13日收到公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人吳一彬女士遞交的書面辭職報(bào)告。吳一彬女士因工作重心調(diào)整請(qǐng)求辭去公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人職務(wù)，其辭職申請(qǐng)于送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，吳一彬女士將繼續(xù)擔(dān)任公司董事長(zhǎng)助理職務(wù)。同時(shí)公司董事會(huì)將盡快聘請(qǐng)新的`內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
公司對(duì)吳一彬女士任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告
二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司董事會(huì)
xx年2月13日
公司監(jiān)事會(huì)公告6
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"股份公司"或"公司")七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的.財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
x年四月二十九日
公司監(jiān)事會(huì)公告7
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"股份公司"或"公司")七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于x年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司x年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和x年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過《公司x年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過《公司x年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、x年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過公司《x年第一季度報(bào)告及摘要》;
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司x年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、x年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的.各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司x年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司x年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)(候選人簡(jiǎn)歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
x年四月二十九日
公司監(jiān)事會(huì)公告8
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
xxxx能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”或“公司”）七屆十一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于xxx年4月27日在淮南市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。根據(jù)會(huì)議議程，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司xxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和xxx年預(yù)算報(bào)告》。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
三、審議通過《公司xxx年年度報(bào)告及摘要》。
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年年度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
四、審議通過公司《xxx年第一季度報(bào)告及摘要》；
監(jiān)事會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司xxx年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：
1、xxx年第一季度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的`各項(xiàng)規(guī)定。
3、公司xxx年第一季度報(bào)告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地、公允地反映公司xxx年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(qiáng)（候選人簡(jiǎn)歷附后），非職工監(jiān)事將提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
公司工會(huì)委員會(huì)全委會(huì)選舉產(chǎn)生孫成友、開曉彬?yàn)楣镜诎藢帽O(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
特此公告
xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
xxx年四月二十九日
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