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內部控制領導小組會議紀要范文
在不斷進步的社會中，會議紀要在處理事務上使用的情況越來越多，會議紀要一般采用第三人稱寫法。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎？下面是小編整理的內部控制領導小組會議紀要范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內部控制領導小組會議紀要 1
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內控工作小組。
座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行
一、xx講話:
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。
二、xx講解相關政策
《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》)
《內控規(guī)范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現對經濟活動的`全面控制。
在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。
內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內部管理制度
梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據《內控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內部控制宣傳教育
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
四、會議總結
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。
內部控制領導小組會議紀要 2
會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00
會議地點：會議室
主持人：(姓名)
會議議題：制訂20xx年內部控制建設的工作方案
出席人：(姓名)
xx講話：根據《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的'指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關規(guī)定，制定我單位20xx年內部控制建設規(guī)劃方案。
內部控制建設規(guī)劃方案主要內容包含以下幾點：
1、內部控制建設的基本目標
2、內部控制建設的基本原則
3、內部控制實施依據
4、內部控制的組織領導
5、內部控制的職責分工
6、內部控制的實施步驟
7、內部控制的保障措施
為了順利開展內部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內控領導小組審核。
內部控制領導小組會議紀要 3
1. 會議基本信息
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：公司會議室
主持人：xxx（姓名）
出席人員：內控工作小組成員及相關部門負責人。
2. 會議議題
會議主要圍繞內部控制建設展開，具體議題包括：
單位層面內控建設要求
內控關鍵崗位責任制
重大經濟事項決策機制
內控信息化建設等。
3. 會議內容
（1）單位層面內控建設要求
單位應設置內控職能牽頭部門，協調內控工作，充分發(fā)揮財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門的作用。
經濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督應相互分離，建立集體研究、技術咨詢及第三方參與的議事決策機制。
（2）內控關鍵崗位責任制
明確內控關鍵崗位職責，確保不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
實行關鍵崗位輪崗制度，不具備輪崗條件的單位應采取專項審計等控制措施。
（3）重大經濟事項決策機制
重大經濟事項應由領導班子集體研究決定，認定標準應根據相關規(guī)定和單位實際情況確定，不得隨意變更。
（4）內控信息化建設
加強內控信息化建設，優(yōu)化業(yè)務流程，提高管理效率。
4. 會議決議
各部門應按照內控建設實施方案，按時完成制度建立、完善及驗收工作。
內控建設領導小組辦公室負責匯總各部門資料，起草總結報告并上報。
5. 會議總結
會議強調了內控建設的.重要性，要求各部門高度重視，確保內控工作有效推進，為單位管理水平的提升提供制度保障。
內部控制領導小組會議紀要 4
會議時間：20xx年10月26日（星期四）上午9:00-11:30
會議地點：公司總部三樓會議室
參會人員：
組長：xxx（公司總經理）
副組長：xxx（公司財務總監(jiān)）
成員：xxx（審計部經理）、xxx（人力資源部經理）、xxx（信息技術部經理）、xxx（風險管理部經理）
會議記錄：xxx（公司行政助理）
會議議題：
審議《20xx年度內部控制評價報告》
部署20xx年度內部控制建設工作
其他事項
會議內容：
一、 審議《20xx年度內部控制評價報告》
會議首先聽取了審計部經理xxx關于《20xx年度內部控制評價報告》的匯報。報告對公司20xx年度內部控制體系的設計和運行情況進行了全面評估，指出了存在的問題和不足，并提出了改進建議。
會議認為：
公司20xx年度內部控制體系總體運行有效，基本實現了控制目標。
報告內容全面、客觀、真實，反映了公司內部控制的實際情況。
報告中提出的問題和建議具有針對性和可操作性，為公司下一步改進內部控制工作提供了重要參考。
會議決定：
原則同意《20xx年度內部控制評價報告》。
要求相關部門認真研究報告中提出的.問題和建議，制定切實可行的整改方案，并限期整改到位。
二、 部署20xx年度內部控制建設工作
會議聽取了財務總監(jiān)xxx關于20xx年度內部控制建設工作的設想和建議。
會議指出：
加強內部控制建設是公司實現高質量發(fā)展的重要保障。
20xx年，公司要以提升內部控制體系的有效性為目標，以風險防控為導向，以信息化建設為支撐，持續(xù)優(yōu)化內部控制體系。
會議強調：
要進一步提高對內部控制重要性的認識，將內部控制建設融入公司經營管理全過程。
要加強對重點領域、關鍵環(huán)節(jié)的風險防控，建立健全風險預警和應對機制。
要加快推進內部控制信息化建設，提升內部控制效率和效果。
會議決定：
由財務部牽頭，相關部門配合，制定《20xx年度內部控制建設工作計劃》，并于20xx年12月底前提交領導小組審議。
將內部控制建設納入公司年度績效考核體系，確保各項工作落到實處。
三、 其他事項
會議還討論了其他事項，并形成了相關決議。
會議最后，組長xxx強調：
各部門要高度重視內部控制工作，認真貫徹落實本次會議精神。
要以本次會議為契機，進一步提高公司內部控制水平，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅強保障。
會議結束時間：20xx年10月26日（星期四）上午11:30
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