大額可疑交易自查報告

大額可疑交易自查報告

　　在現實生活中，報告十分的重要，報告具有語言陳述性的特點。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編為大家整理的大額可疑交易自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

人民銀行XX支行：

　　根據XX文件精神，現就對我行大額交易和可疑交易報告數據的報送自查情況報告如下：

　　一、建立反洗錢內控制度

　　根據反洗錢法律法規的相關規范要求，嚴格執行大額交易和可疑交易報告數據報送的接口規范，根據XX文件要求規范大額交易和可疑交易報告批量糾刪操作的工作流程，將大額交易和可疑交易報告數據的糾刪工作納入數據報送質量管理納入考核。

　　二、大額交易和可疑交易報告數據報送自查情況

　　我行反洗錢系統能夠實現對大額交易數據的系統自動抓取，我行按照相關要求對反洗錢系統生成的大額交易數據進行補錄。要求員工當日完成并驗平上一日的反洗錢系統中生成的數據補錄工作，于5個工作日內由反洗錢信息報告員完成向中國反洗錢監測分析中心的數據報送工作，上報完成后在2個工作日內下載數據的處理情況，查看數據是否處理成功，有“succ”字樣時則代表成功。

　　在反洗錢系統補錄的數據中交易收付方向填寫正確，未出現為規避數據接收檢查校驗而故意填報無效或錯誤信息，未發生過大額交易漏報情況。

　　三、強化報告數據的報送質量

　　根據文件精神及制定的相關制度，自20xx年1月1日起，按年度定期對大額交易和可疑交易報告的數據報送質量開展自查并上報上級監管部門，確保報送數據質量的真實性和準確性。嚴格執行大額交易和可疑交易報告糾刪操作規程。

　　以上是我行關于大額交易和可疑交易報告報送的自查工作匯報，我行將一如既往做好數據報送工作。

XX銀行股份有限公司

　　二0XX年五月二十三日

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